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全球最大暗网黑市被查封,超$50亿赃款通过数字货币交易,包括毒品、洗钱和赌博

大数据文摘 | 129 2022-04-11 12:57 0 0 0
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大数据文摘出品


全球最大的暗网黑市被查封了。


周二凌晨,德国执法机构宣布,德国联邦警察局(BKA)在与美国联邦调查局(FBI)、美国药品管理局(DEA)、美国国税局刑事调查局(IRS Criminal Investigations)和美国国土安全调查局(Homeland Security Investigations)的联合行动中,查封了 Hydra 位于德国的服务器,关闭了网站,并没收了以比特币形式存储的两千五百万美金。


通过这种方式,暗网历史上运行时间最长、人数最多的黑市结束运营。


据BKA统计,这个黑市拥有19000个卖家账户和超过1700万个客户账户,美国财政部同时对该市场实施了新的制裁措施,对超过100个加密货币地址实施了制裁。


2015年上线,短短7年,交易超50亿美元


根据区块链分析公司 Elliptic 的数据,自从2015年上线以来,Hydra 总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。


 

Elliptic 表示,这些交易大多数交易是非法毒品的销售,这些毒品几乎都面向在 Hydra 的目标市场——前苏联国家。 但 Hydra 对网络罪犯来说也扮演了一个重要的、更全球化的角色:它提供“多样化”的服务,旨在清洗加密文件,使其更难追踪。此外,它还提供变现服务,允许客户用各种犯罪活动的加密货币收益换取俄罗斯卢布——在某些情况下,甚至是埋在地下供客户以后挖掘的现金。


Elliptic 的研究主管杰斯•西明顿(Jess Symington)表示: “它(Hydra)具有双重功能,一方面是毒品市场,另一方面是为网络犯罪提供服务。”


“因此,它的影响不仅仅是毒品界,它也迫使这些人现在可能重新考虑他们将如何使用他们的资金或兑现。”


根据加密货币追踪公司 Chainalysis 的数据,在2021年和2022年初进入 Hydra 加密货币地址的约20亿美元交易中,约有一半来自非法或“高风险”的来源,比如被盗资金、暗网市场、勒索软件、在线赌博、诈骗,以及面临制裁的个人和组织。


换句话说,那段时间进入 Hydra 的近10亿美元不是用来购买毒品或其他违禁品,是 Hydra 帮助洗钱和兑换卢布的黑钱。


Hydra——一个巨人的倒下


在2017年一家重要的竞争对手倒闭后,Hydra 迅速崛起,成为最著名的俄语暗网市场。


该平台专门从事毒品销售——该网站上的列表还包括伪造文件、数据(如信用卡信息)和数字服务。产品的广告在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦等一些国家销售。




Hydra 还提供了其他服务,包括一项加密资产现金转移服务,据信这项服务被用来清洗2016年 Bitfinex 交易黑客事件中的资金。


该网站的服务器位于德国,在该网站被关闭后,德国当局表示,他们没收了目前价值2530万美元的比特币。Elliptic的区块链分析工具Forensics确认,查封发生在2022年4月5日,在一系列88笔交易中,总计543.3 BTC。


根据德国当局发布的新闻稿,针对该平台运营商和管理者的行动自2021年8月以来一直在进行,还与多家美国机构合作进行。


作为对 Hydra 实施封锁的一部分,外国资产管制处将 Hydra 的100多个加密地址列入了其特别指定国民和被封锁人员名单。制裁禁止美国人与 Hydra 交易——确保与 Hydra 有关联的个人不能兑现他们继续通过美国的数字货币密码兑换所持有的任何资金。


这一行动表明,美国政府仍然专注于打击与俄罗斯相关的网络犯罪生态系统,尤其关注与勒索软件相关的活动。


Hydra 作为最大的暗网市场,促成了50亿美元的交易,相比之下,当它的前辈 Alphabay 被查封时,联邦调查局估计这个市场只促成了10亿美元的交易。


Hydra 的声誉建立在几个因素之上,不仅是因为它自2015年以来运营成功,并且自2017年以来一直是这个市场的领导者——这是其他市场只能梦寐以求的——还因为在过去几年里,它是唯一一个主要迎合俄罗斯用户群的主要市场,上市公司的目标是多个东欧国家。



现在 Hydra 被捕获,在暗网生态系统中留下了一个巨大的空白。德国执法部门发布的新闻稿没有表明在这一阶段有任何逮捕行动,也没有表明已查明 Hydra 的主要工作人员,尽管这些行动可能仍在进行。


至于暗网社区将如何应对这一重大损失,目前还有待观察。


虽然在黑暗网络生态系统中很难维持声誉,但是 Hydra 管理员可能会寻求创建 Hydra 2.0,也 Hydra 的管理员或者其他人可能会寻求创造一个新市场,但是这也需要一些时间来重建 Hydra 长期以来享有的地位。


相关报道:

https://www.wired.com/story/hydra-market-shutdown/
https://www.elliptic.co/blog/5-billion-darknet-market-hydra-seized-by-german-authorities



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